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中心动态 >> 盈彩-成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

  证券代码:002697 证券简称:红旗连锁布告编号:2019-034

  成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2019年6盈彩-成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告月24日上午盈彩-成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告10:00时以现场与通讯相结合的方法在公司会议室举行。本次会议告诉于2019年6月19日以邮件告诉方法宣布,应出席会议的董事8名,实践出席会议的董事 8名(其间董事李国先生、梁辰先生以通讯方法参会),会议由董事长曹世如女士掌管。本次会议的招集、举行及表决契合有关法令、法规及公司《规章》的规矩,会议抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1。审议经过了《关于推举公司第四届董事会董事长、副董事长的方案》

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  经公司第四届董事会全体成员推举,一致赞同推举曹世如女士为公司第四届董事会董事长,曹曾俊先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会期满日止。

  曹世如女士、曹曾俊先生简历见附件。

  2。审议经过了《关于推举公司第四届董事会专门委员会成员的方案》

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  依据《上市公司办理原则》、《公司规章》和公司董事会专门委员会作业准则等规矩,公司第四届董事会建立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会,经推举,各专门委员会成员名单如下:

  审计委员会:逯东(招集人)、唐英凯、张颖

  战略委员会:曹世如(招集人)、曹曾俊、曹麒麟

  提名委员会:唐英凯(招集人)、逯东、曹世如

  薪酬与查核委员会:曹麒麟(招集人)、唐英凯、曹曾俊

  上述专门委员会任期与本届董事会任期相同。

  3。审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》

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  经董事长曹世如女士提名,与会董事一致赞同聘任曹世如女士为公司总经理;曹曾俊先生、张颖先生、陈慧君女士、谭磊先生、洪帆先生、熊健先生、王宁先生、李小平先生、杨远彬先生为公司副总经理;曹曾俊先生为公司董事会秘书;陈慧君女士为公司财政负责人。

  上述高档办理人员任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会期满日止。简历详见附件。

  公司董事中兼任高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  独立董事对此宣布了独立定见,《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项宣布的独立定见》详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co美女的诞生m.cn)。

  4。审议经过了《关于补选公司非独立董事的方案》

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  公司第四届董事会非独立董事陈慧君女士因公司作业调整原因提出辞去董事职务,辞去董事职务后仍任副总经理、财政负责人,为保证董事会正常运作,推进公司继续安稳健康发展,与会董事一致赞同推举孙昊女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议经过之日至本届董事会届满。

  本次补选的非独立董事提名人中选后,公司董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  独立董事对此宣布了独立定见,《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项宣布的独立定见》详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  5。审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》

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  赞同聘任罗乐女士为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书展开相关作业,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会期满日止。简历详见附件。

  6。审议经过了《关于聘任公司内部审计负责人的方案》

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  赞同聘任肖刚先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会期满日止。简历详见附件。

  7。审议经过了《关于公司高档办理人员薪酬方案的方案》

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  为充分调动高档办理人员的积极性和发明性,提高管理层运营办理水平,保证公司运营方针和发展战略的顺利实现,依据职业状况并结合公司实践运营状况,在保证股东利益的前提下,拟定公司高档办理人员薪酬方案如下:

  ■

  8。审议经过了《关于改变公司运营范围并相应修订的方案》

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  与会董事一致赞同公司运营范围添加:散装熟食(以工商挂号为准)。并对《公司规章》作相应修订。一起提请股东大会授权董事会处理公司运营范围工商改变挂号及《公司规章》中有关条款修订等事宜,授权期限为股东大会审议经过之日起六个月内有用。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  9。审议经过了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》

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  董事会抉择招集公司2019年第三次暂时股东大会,审议经本次董事会审议经过需提交股东大会审议的相关方案。会议时刻定于2019年7月16日下午14:30时开端 (星期二),举行地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方法举行。

  《成都红旗连锁股份有限公司关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的告诉》详见刊登于2019年6月25日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  1、第四届董事会第一次会议抉择

  2、深交所要求的其他文件

  特此布告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇一九年六月二十四日

  附件:公司高档办理人员、董事提名人、证券业务代表、内部审计负责人简历

  第四届董事会高档办理人员简历

  1、曹世如女士,1952年6月出世,中专学历,高档经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司履行董事、总经理。2010年5月20日至今任公司董事长、总经理,兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗财物办理(集团)有限公司监事。曹世如女士持有公司股份32,742万股,占公司总股本的24.08%,为公司实践操控人。曹世如女士于2016年11月、2017年6月别离遭到深圳证券交易所揭露斥责处置,我国证监会四川监管局处分。为此,曹世如愈加认真学习相关法令法规,带领公司全体职工,立异发明,专注运营本业,构成竞赛优势,公司成绩年年上升,没有给公司运营形成不良影响。经在最高人民法院网查询,曹世如女士不属于“失期被履行人”。

  曹世如女士为公司实践操控人并一向担任公司党委书记,董事长兼总经理,为公司运营和当地经济发展及处理工作等做出了巨大贡献,推举其担任董事长、高档办理人员不会影响公司的标准运作,不会给广阔出资者、特别是中小出资者利益形成晦气影响。

  2、曹曾俊先生,1979年6月出世,硕士,高档经济师。2005年4月至2007年8月期间任成都红旗连锁有限公司履行董事,2007年8月至公司全体改变为股份公司上一任成都红旗连锁有限公司监事。自公司全体改变为股份公司至今任公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。兼任成都红旗商厦有限责任公司、成都红旗财物办理(集团)有限公司履行董事,四川新网银行股份有限公司董事。

  曹曾俊先生持有公司股份4,828万股,占公司总股本的3.55%,与公司董事长、总经理曹世如女士系母子联系。曹曾俊先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,从未受过我国证监会及深圳证券交易所惩戒。不属于“失期被履行人”。

  曹曾俊先生持有深圳证券交易所颁布的董秘资历证,联系方法如下:

  联系地址:成都市高新区西区迪康大路7号

  联系电话:028-87825762

  传真:028-87825530

  邮箱:zj@hqls.com.cn

  3、张颖先生,1972年4月出世,硕士,高档经济师。曾任四川豪吉食物(集团)有限责任公司副总经理。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司,2005年1月担任公司财政部总监,2006年8月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

  张颖先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人及5%以上股东、董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,从未受过我国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于“失期被履行人”。

  4、 陈慧君女士,1963年5月出世,大专学历,助理会计师。曾任职自贡市食物集团公司财政处,自贡川南旅行出资开发公司财政经理、副总经理。2002年3月进入成都红旗连锁有限公司任自贡分场主任,2003年1月任财政部财政人员,2007年9月任财政一部部长,2008年4月至今任公司副总经理。 现任公司副总经理、财政负责人。

  陈慧君女士未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人及5%以上股东、董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,从未受过我国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于“失期被履行人”。

  5、谭磊先生,1969年出世,大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员,四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进入成都红旗连锁有限公司,2001年3月担任信息中心行政人员,2005年1月担任信息中心部长,2007年8月至今担任公司副总经理。

  谭磊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系。谭磊先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,从未受过我国证监会任何方法的赏罚,也未受过深圳证券交易所任何方法的惩戒。

  6、洪帆先生,1971年出世,大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司,2002年12月担任宣传部部长,2007年5月担任合同办理部部长,2008年3月至今任公司副总经理。

  洪帆先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系。洪帆先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,从未受过我国证监会任何方法的赏罚,也未受过深圳证券交易所任何方法的惩戒。

  7、熊健先生,1975年出世,大专学历。曾任好又多百货有限公司百货部课长、九龙广场楼层主管。2000年11月22日进入成都红旗连锁有限公司,2002年5月任9分场店长,2003年3月担任超市办理部部长,2004年1月任商场开发部部长,2008年至今担任公司副总经理。

  熊健先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份股东不存在相相联系。熊健先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,从未受过我国证监会任何方法的赏罚,也未受过深圳证券交易所任何方法的惩戒。

  8、王宁先生,1963年出世,大专学历。曾任凉山州粮油议价公司业务科长,豪吉集团任商场部副部长。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司,2003年2月任促销部副总经理,2005年1月任促销部部长,2005年7月至今任公司副总经理。

  王宁先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系。王宁先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,从未受过我国证监会任何方法的赏罚,也未受过深圳证券交易所任何方法的惩戒。

  9、杨远彬先生,1976年出世,中专学历。曾任成都好又多亚太店百货部主任,成都北京华联商厦楼层主管,成都世纪联华超市家电百货处处长,上海雅客多超市店长,好又多华东事业部杂货专员,合肥好又多超市店长,南京好又多超市店长。2009年12月进入公司,2010年1月至今任公司副总经理。

  杨远彬先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系。杨远彬先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,从未受过我国证监会任何方法的赏罚,也未受过深圳证券交易所任何方法的惩戒。

  10、李小平先生,1960年出世,本科学历。2000年8月进入红旗连锁任职于培训部、捍卫部;2005年先后担任拓宽部、党办部长;2005年至2013年12月16日担任公司总监。2013年12月17日聘为公司副总经理。

  李小平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系。李小平先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,从未受过我国证监会任何方法的赏罚,也未受过深圳证券交易所任何方法的惩戒。

  董事提名人简历

  孙昊,女,1982年生,我国国籍,硕士及双学士学位。现任永辉超市股份有限公司出资负责人,曾任永辉超市股份有限公司证券业务代表。曾任职于新加坡金鹰世界集团(福建)、福建省商务厅省外商出资服务中心。

  截止本布告日,孙昊女士未持有公司股份,与公司实践操控人之间不存在相相联系,孙昊女士任职的永辉超市股份有限公司系公司第二大股东,持有公司21%股份。孙昊女士不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,从未受过我国证监会及深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,孙昊女士不属于“失期被履行人”。

  证券业务代表简历

  罗乐女士,我国国籍,1986年12月出世,专科。已获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》。2012年9月任公司证券业务专员,2019年1月至今担任公司证券业务代表。

  到本布告日,罗乐女士未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,其任职资历契合《深圳证券交易所股票上市规矩》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历办理办法》的相关规矩。

  罗乐通讯方法如下:

  通讯地址:成都市高新区西区迪康大路7号

  联系电话: 028-87825762

  传真:028-87825530

  电子邮箱:luole@hqls.com.cn

  内部审计负责人简历

  肖刚先生,1970年生,结业于西南财经大学会计专业,大专。1990盈彩-成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告年至2015年期间,曾任攀钢企业公司机械厂副厂长、攀枝花钢城集团矿藏公司副经理、成都红艳超市有限公司副经理等职务,2015年5月进入公司任内控部总监,现任内部审计责任人。

  肖刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系。肖刚先生不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,从未受过我国证监会任何方法的赏罚,也未受过深圳证券交易所任何方法的惩戒。

(责任编辑:DF381)



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