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盈彩 >> 盈彩-山东龙大肉食物股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食布告编号:2019-064

  山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议告诉于2019年5月31日以书面及电子邮件的方法送达各位董事,会议于2019年6月5日在公司三楼会议室举行,会议应到会董盈彩-山东龙大肉食物股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告事8人,实践到会董事8人,会议由公司董事长余宇掌管。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经到会本次会议的董事仔细审议,通过了如下抉择:

  一、审议通过了《关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  具体内容详见2019年6月6日在《我国证券报》、《证盈彩-山东龙大肉食物股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于公司董事会换届推举的布告》。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月6日的公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。并选用累积投票方法进行逐项表决。

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  二、审议通过了《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  具体内容详见2019年6月6日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于公司董事会换届推举的布告》。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月6日的公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。并选用累积投票方法进行逐项表决。

  三、审议通过了《关于举行2018年年度股东大会的盈彩-山东龙大肉食物股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司拟定于2019年6月26日在公司三楼会议室举行2018年年度股东大会,审议相关方案。

  具体内容详见2019年6月6日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

  四、盈彩-山东龙大肉食物股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告备检文件

  1、山东龙大肉食物股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择;

  2、山东龙大肉食物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见。

  特此布告

  山东龙大肉食物股份有限公司董事会 2019年6月5日

(责任编辑:DF386)

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